TECHNOGYM
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Nerio Alessandri

ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 5/8/2019

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 8 maggio 2019, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Cesena, Via Calcinaro n. 2861, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria 1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016. 2. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative. 3. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. 4. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi: 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; 4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. 5. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2019-2021”. 6. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative. Parte Straordinaria 1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 600.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 30.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2019-2021”. Modifiche conseguenti dell’articolo 6 dello statuto sociale vigente.




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