UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
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Carlo Cimbri (AD)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 17/4/2019

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO In sede ordinaria 1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, previa determinazione del numero dei componenti, e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021–2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti. In sede straordinaria 1. Modifica degli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti




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