BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Piazza Garibaldi, 16
Sondrio (SONDRIO)
Telefono: (0342) 528111
Sito internet:  www.popso.it   

P. Melazzini (P)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 27/4/2019

I Soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di venerdì 26 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione in Bormio (So) presso il centro polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore 10.30 di sabato 27 aprile 2019, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2018: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell´utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 2) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio"; 3) Approvazione, ai sensi dell´articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla remunerazione; 4) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi dell´articolo 21 dello statuto sociale e degli articoli 2529 e 2357 e seguenti del codice civile al fine di favorire la circolazione dei titoli e autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione; 5) Determinazione del compenso degli amministratori; 6) Nomina per il triennio 2019-2021 di cinque amministratori; 7) Nomina per il triennio 2019-2021 dei probiviri effettivi e supplenti. Parte straordinaria 1) Proposta di modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di amministrazione della delega (i) ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da liberarsi con conferimento in natura; e (ii) ai sensi dell´articolo 2420-ter del codice civile ad emettere, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del codice civile, obbligazioni convertende in azioni ordinarie, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; fermo restando che l’importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell’aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00). Il Consiglio di amministrazione, inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nell’esercizio della delega entro il periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione. Conseguenti modifiche dell’articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.




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