ORSERO
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Milano (MI)
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Matteo Colombini

ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 30/4/2020

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2019. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2019. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni sulla destinazione e distribuzione degli utili mediante assegnazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti; 3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti: 3.1 approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998; e 3.2 deliberazioni sulla “Sezione Seconda” della Relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti: 4.2 determinazione del periodo di durata della carica; 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 4.5 determinazione dei compensi; 5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022: 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente; 5.2 determinazione dei compensi; 6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.




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