L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. è convocata presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 29 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e determinazione del compenso: 4.1. Nomina Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c.; 4.2. Determinazione del compenso. 5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020. Deliberazioni relative