BANCA MEDIOLANUM
Via Francesco Sforza, 15
Basiglio Milano 3 (MI)
Telefono: (02) 90491
Sito internet:  www.mediolanum.it   

Ennio Doris (P)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 4/9/2019

I legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 9 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2018. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 1.2 Passaggio di riserve disponibili alla voce riserva legale. 1.3 Distribuzione del dividendo. 2. Deliberazioni relative alle Politiche di Remunerazione. 2.1 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998. 2.2 Determinazione del rapporto 2:1 tra remunerazione variabile e remunerazione fissa. 2.3 Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. 3. Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. 4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del n. D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo




Fornitore dati: GREEN BYTE srl - Fonte dati Borsa Italiana Spa, dati di fine giornata.

Copyright 2019 Euroborsa s.r.l.s.