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Edoardo Garrone (P)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 17/4/2019

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 18 aprile 2019 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1 Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018 2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti 3 Nomina del Collegio Sindacale 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente 3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale 4 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2019 5 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l’esercizio 2019 6 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l’esercizio 2019 7 Autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2018 8 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58




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