EMAK
Via E. Fermi, 4
Bagnolo in Piano  (RE)
Telefono: (0522) 956611
Sito internet:  www.emak.it   

Giacomo Ferretti (P)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 30/4/2019

I Signori Azionisti di EMAK s.p.a. (nel seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10,00 antimeridiane, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: 1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio; 1.2) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 3) Nomina del consiglio di amministrazione: 3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione; 3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione; 3.3) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; 3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione; 4) Nomina del collegio sindacale: 4.1) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti; 4.2) Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale; 5) Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.




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