DIASORIN
Via Crescentino
Saluggia (VC)
Telefono: (0161) 487526
Sito internet:  www.diasorin.com   

Carlo Rosa (AD)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 24/4/2019

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguenteOrdine del Giorno1. Approvazione del Bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. Proposta di destinazione dell’utile. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-terdel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.3.Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.4.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.5. Deliberazioni, aisensi dell’art. 114-bisdel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all’istituzione di un Piano di Stock Options. Deliberazioni inerenti e conseguenti.6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-terdel codice civile, nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.




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