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F. Franchi (AD)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 24/6/2019

Assemblea dei Soci presso la sede dello studio del Notaio Luigi Sconocchia Silvestri sita in Perugia alla via Enzo Valentini n. 1, in unica convocazione per il giorno 24 giugno 2019 alle ore 15,00. L’Assemblea dei Soci sarà chiamata a deliberare, in sede ordinaria: (i) sull’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; (ii) in maniera non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione; nonché (iii) sulla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e sulla determinazione dei relativi compensi. Inoltre, la medesima Assemblea dei Soci sarà chiamata a deliberare, in sede straordinaria e secondo quanto meglio descritto nel seguito, in merito: (a) alla proposta per l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore massimo complessivo di Euro 1.900.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, scindibile, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile (l’“Aumento di Capitale in Opzione”); (b) alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili (con eventuali warrant abbinati gratuitamente), anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile (la “Delega”); (c) alla proposta di modifica dell’articolo 26 dello Statuto, inerente alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’articolo 154-bis del TUF, al fine di consentire che tale incarico sia ricoperto anche da soggetti non legati da un rapporto di lavoro subordinato a CHL




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