BREMBO
Viale Europa, 2
Stezzano (BG)
Telefono: (035) 5097111
Sito internet:  www.brembo.com   

A. Bombassei (P)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 18/4/2019

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straor-dinaria, presso gli uffici della società in Viale Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguenteORDINE DEL GIORNOParte Ordinaria1. Presentazione del Bilancio d’esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 di-cembre 2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestio-ne, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2. Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicem-bre 2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. 4. Presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2018 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. 5. Esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. Deliberazio-ni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. 6. Autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capi-tale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2. Proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale per l’introduzione del-la maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti




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