UBI BANCA
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Bergamo (BG)
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Victor Massiah (AD)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 4/12/2019

È convocata l’Assemblea ordinaria di Unione di Banche Italiane Società per azioni (la “Banca”) presso la Nuova Fiera di Bergamo in Bergamo - via Lunga, in data 12 aprile 2019 alle ore 9,30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1 Proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2018 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3 Relazione sulla remunerazione, anche ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019 del Gruppo UBI Banca e dell’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione nell’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4 Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall’Assemblea del 19 ottobre 2018. 5 Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione. 6 Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. 7 Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per il “Personale più rilevante” del Gruppo UBI Banca.




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