INTESA SANPAOLO
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Torino (TO)
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Sito internet:  www.intesasanpaolo.com   

Giovanni Bazoli (P)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 30/4/2019

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio 2018: a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 della Capogruppo b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo c) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. d) Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.; 2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo; 3. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021 b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021; 4. Remunerazioni e azioni proprie: a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo d) Innalzamento dell’incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari g) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018; 5. Proposta di definizione transattiva dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex Presidente e dell’ex Direttore Generale dell’incorporata Banca Monte Parma S.p.A..




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