ATLANTIA
Via Antonio Nibby, 20
ROMA (RM)
Telefono: (06) 06 43631
Sito internet:  www.atlantia.it   

G. Castellucci (AD)


ATTENZIONE: Prossima Assemblea del 18/4/2019

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Atlantia S.p.A.. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.2. Proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifi cazioni, per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 20 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; b) Nomina degli Amministratori per gli esercizi 2019-2020-2021; c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.5. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.




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